2008年银行从业《公共基础》练习题五（三）

　　11、中国反洗钱监测分析中心由（ ）设立。

　　A.中国银行业监督管理委员会

　　B.财政部

　　C.中国人民银行

　　D.国家外汇管理局

　　标准答案：c

　　12、中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。

　　A.按照规定向中国人民银行报告分析结果

　　B.制定金融机构反洗钱规章

　　C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

　　D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

　　标准答案：b

　　13、以下不属于金融机构的反洗钱义务的是（ ）。

　　A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

　　B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

　　C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录

　　D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

　　标准答案：c

　　14、有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的（ ）。

　　A.只能是金融机构工作人员

　　B.只能是金融机构

　　C.只能是金融机构工作人员或金融机构

　　D.可以是任何单位和个人

　　标准答案：d

　　15、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（ ）起施行。

　　A.2001年3月1日

　　B.2003年3月1日

　　C.2005年3月1日

　　D.2007年3月1日

　　标准答案：d