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银行初级考试《银行管理》每日一练:《反洗饯法》(2022.09.08)

普通 来源:正保会计网校 2022-09-09

微笑拥抱每一天,做像向日葵般温暖的人!正保会计网校为您提供银行初级考试每日一练免费练习,希望对您备考银行初级有帮助!以下是银行初级考试《银行管理》每日一练,快来练习吧~

多选题

下列关于《反洗钱法》,说法正确的有( )。

A、是我国反洗钱领域的基本法律 

B、确立了我国反洗钱监管的整体框架 

C、要求金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务,并规定了金融机构的法律责任 

D、明确了监管机构的监管方式 

E、于有效打击洗钱犯罪及相关上游犯罪、预防洗钱活动、维护金融秩序具有重要意义 

查看答案解析
【答案】
ABCDE
【解析】
本题考查《反洗饯法》。《反洗饯法》是我国反洗钱领域的基本法律,确立了我国反洗钱监管的整体框架,明确了监管机构的监管方式,要求金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务,并规定了金融机构的法律责任。《反洗钱法》的颁布实施,对于有效打击洗钱犯罪及相关上游犯罪、预防洗钱活动、维护金融秩序具有重要意义。参见教材P53-54。

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银行初级考试每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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