银行中级考试《风险管理》每日一练：商业银行反洗钱工作重点（2022.08.29）

普通来源：正保会计网校 2022-09-09

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多选题

根据人民银行、国务院银行业监督管理机构有关规定，商业银行在反洗钱管理工作中的重点内容包括（　）。

A、客户身份识别

B、客户身份资料和交易记录保存

C、大额交易和可疑交易报告

D、反洗钱内部控制

E、反洗钱培训

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【答案】

ABCDE

【解析】

本题考查商业银行反洗钱工作重点。根据人民银行、国务院银行业监督管理机构有关规定，商业银行在反洗钱管理工作中主要有以下几点重点内容：客户身份识别；客户身份资料和交易记录保存；大额交易和可疑交易报告；反洗钱内部控制；反洗钱培训。参见教材P266。

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