银行中级考试《风险管理》每日一练：商业银行反洗钱工作重点（2022.08.26）

普通来源：正保会计网校 2022-08-27

人生就像爬坡，要一步一步来！中华会计网校为您提供银行中级考试每日一练免费练习，希望对您备考银行中级有帮助！以下是银行中级考试《风险管理》每日一练，快来练习吧~

单选题

商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（　）报告。

A、中国人民银行

B、中国证监会

C、中国银保监会

D、中国反洗钱监测分析中心

查看答案解析

【答案】

【解析】

本题考查商业银行反洗钱工作重点。商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。参见教材P267。

银行中级考试每日一练题目都是网校老师精心整理的，每一道题都会有相应知识点的考查，并提供答案解析，建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评，每周根据大家的测试结果，对于正确率较低的题目进行一下点评，以帮助大家理解。祝大家考试顺利！

正保会计网校