首页 > 银行从业资格 > 复习指导 > 试题中心 > 银行管理

银行初级《银行管理》每日一练:反洗钱(2022.05.12)

普通 来源:正保会计网校 2022-05-12

微笑拥抱每一天,做像向日葵般温暖的人!正保会计网校为您提供银行初级考试每日一练免费练习,希望对您备考银行初级有帮助!以下是银行初级考试《银行管理》每日一练,快来练习吧~

多选题

按照金融行动特别工作组(以下简称FATF)40项建议的规定,反洗钱工作已经涵盖了( )。

A、民事犯罪 

B、刑事犯罪 

C、恐怖融资 

D、扩散融资 

E、定向融资 

查看答案解析
【答案】
BCD
【解析】
本题考查反洗钱。随着国际、国内犯罪形式的不断发展,反洗钱工作的内涵和外延也在不断扩大。按照金融行动特别工作组(以下简称FATF)40项建议的规定,反洗钱工作已经涵盖了刑事犯罪、恐怖融资和扩散融资三方面内容。参见教材P215。

点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

银行初级考试:每日一练《银行法律法规》(05.12)

银行初级考试:每日一练《个人理财》(05.12)

银行初级考试:每日一练《风险管理》(05.12)

银行初级考试:每日一练《个人贷款》(05.12)

银行初级考试:每日一练《公司信贷》(05.12)

银行初级考试每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

打开APP 订阅最新报考消息

报考指南

今日热搜

热点推荐

热销好课

银行初级-机考模拟系统

银行初级-机考模拟系统

熟悉考场 拒绝意外

了解详情260元/科

关注公众号

正保金融大讲堂公众号

截图保存到相册

微信识别二维码

接收更多考试资讯

有奖原创征稿
客服 首页
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友