银行中级《法律法规》每日一练：反洗钱的监管机构及职责（2022.03.30）

普通来源：正保会计网校 2022-03-30

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多选题

国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责包括（　）。

A、参与制定银行业金融机构反洗钱规章

B、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D、审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案

E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

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【答案】

ABDE

【解析】

本题考查反洗钱的监管机构及职责。国务院银行业监督管理机构的反洗钱监管职责主要有：（1）参与制定银行业金融机构反洗钱规章；（2）对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；（3）发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；（4）审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；（5）法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。选项C是中国人民银行的反洗钱职责。参见教材P296。

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