《[公司名称] 董事会决议》 会议时间：[具体时间] 会议地点：[详细地点] 参会人员：[列出参会董事姓名] 经 [公司名称] 董事会研究决定，特此形成如下决议： 一、会议召集与主持 本次董事会由 [召集人姓名 / 职务] 召集，并由 [主持人姓名 / 职务] 主持。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。 二、决议事项 董事会成员变更 经 [董事会成员人数] 名董事审议并表决，同意增加 [新董事姓名] 为本公司董事会成员。 本次董事会成员变更后，本公司董事会由 [原董事人数] 名董事变更为 [现董事人数] 名董事，分别为 [列出所有董事姓名]。 新董事的职责与任期 [新董事姓名] 自 [生效日期] 起正式履行董事职责，任期与本届董事会任期相同，在任期内将依据国家法律法规、公司章程的规定，认真履行董事职责，维护公司和股东的合法权益。 三、授权事项 授权公司 [相关人员 / 部门] 负责办理与本次董事会成员变更相关的工商登记等手续，确保变更事项合法、合规地完成。 四、其他事项 本决议自通过之日起生效。 [公司名称] 董事会 [决议日期] [董事签名处（所有参会董事逐一签名）]