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#实务#
由于新新成立的A公司刚开始注册,当时没有去银行开户银行账户,所以,当时股东(自然人)直接转账至B公司,到时如果A公司如果开户之后,然后再打算从B公司转账至A公司,到时转账时在银行回单备注自然人的投资,但是B公司也是A公司的股东,通过以上间接的转账至A公司账户,这样不会有啥影响吧?
84785003 | 提问时间:2023 01/27 20:12
999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
转账A公司账户不会有影响,但是要注意的是,如果A公司想要在自己的账户上查看转账的详细信息,则需要在转账的银行回单备注上清楚地标注投资人的身份和这笔投资的相关信息,这样才能够明确投资的来源,也是避免被认定为违法资金来源的重要措施之一。另外,还需要注意的是,如果B公司也是A公司股东,在转账时,要确保B公司所进行的转账为正常商业活动,而不是A公司以某种方式利用B公司为自己转账,以免涉及反洗钱法规条款。在进行上述操作之前,建议A公司可以咨询有关法律专业人士,以确保其行为符合相关法律规定。 拓展知识:反洗钱(Anti-Money Laundering,AML)是一种复杂的和高效的现代金融管理策略,旨在遏制非法活动的资金流动,包括劫持、贩毒、走私、腐败以及其他活动。反洗钱政策及其实施程序有助于帮助金融机构确定和识别资金的清洁来源。
2023 01/27 20:23
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