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#实务#
请问老师,如果A公司向B公司转账,然后B公司又转出给B公司自然人股东,这个有风险吗?
84784959 | 提问时间:2023 02/04 09:20
李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
A公司向B公司转账并由B公司转出给公司自然人股东,这种情况有一定的风险,首先,A公司可能因为对B公司的不信任而不愿承担风险,另外,B公司的股东可能会为自己的利益而行使强力策略,从而影响转账的完成。另外,转账所涉及的金额也可能会引发金融监管部门的关注,从而增加法律风险。拓展知识:在银行转账过程中,重要的是银行的合规审查,确保转账的合法性,防止资金洗钱的行为。
2023 02/04 09:30
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