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#实务#
老师公户往私户打钱超过10万会被监管吗?用途是还借款
84784971 | 提问时间:2023 01/23 17:51
良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
如果老师从公户往私户转账超过10万,将会受到监管。根据《反洗钱法》,无论是账户本人支付超过10万元,还是他人转账给本人超过10万元,都将受到监管。 由于这种行为涉嫌非法洗钱行为,因此,监管部门会要求账户持有人提供合法的资金来源证明,并对账户本人进行核查。若非本人进行转账,那么要求对方也得提供证明。此外,根据当地的监管政策,若实施这种洗钱行为,则可能面临法律责任,甚至可能被判处有期徒刑。 拓展: 《反洗钱法》存在于多个国家和地区。通常,所有涉及资金转移的客户账户就需要遵守反洗钱法规,以及所在国家的所有其他主要法律法规,以避免被取缔或判处有期徒刑。因此,建议所有涉及资金转移的客户,应完全遵守法律规定和国家有关部门的监管要求。
2023 01/23 18:03
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