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#实务#
老师,老板问我一个公司转钱到我们公司账上,然后我们公司账上转到老板私人账户里面。这个操作是违规的吗?
84784994 | 提问时间:2023 01/22 20:35
齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
是的,这种操作是违规的。因为转账是一种金融业务,受到监管部门(如中央银行、金融机构等)的监管。而公司账上的账户是专门为公司开设的,不能用于个人的财务,否则将违反金融法律,并被视为金融洗钱犯罪,会受到严厉的处罚。 拓展知识: 金融洗钱是指将非法所得(包括走私犯罪,抢劫,贪污腐败,诈骗)藏匿,隐藏其来源,使其看上去是正当的所得。金融洗钱具有三个特点:一是隐蔽性强,把非法收入与非法来源分离;二是大规模性,采取多种方式让非法收入变得合法;三是高度有效性,金钱不断转移,流入经济的正常消费和投资活动中来。金融洗钱的活动,不仅会破坏国家金融稳定,而且会损害社会公共利益,因此受到世界各国的严厉打击。
2023 01/22 20:44
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