是别人公司用对公账户转一笔钱转到我们的对公账户,我们再从对公转到他们老板私人账户,可以这样操作吗,这样不涉嫌洗钱吗
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84784973 | 提问时间:2023 01/23 09:02
这样的操作可以,但不涉及洗钱。根据《非法洗钱防制法》和《反洗钱(AML)规则》,洗钱是指利用非法手段将非法所得“洗”成合法所得。在本案例中,没有使用任何非法手段,只是将对方公司用的账户转到我们公司的账户,再从公司账户转到老板的私人账户。所以,这种操作不是洗钱的行为。
拓展知识:反洗钱是指一些包括威胁安全、助长犯罪、腐败以及洗钱等危害国家利益的行为,为了提高金融系统的安全性,在国际层面制定了反洗钱规则,建立反洗钱体系,从技术到人文都有各种措施,以便更好地合法洗钱行为的监督和防范。
2023 01/23 09:10
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