老师你好,个体户公转私(法人)
一个季度有金额限制吗?
备注写什么比较好
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84785006 | 提问时间:2023 01/22 15:30
您好,关于个体户公转私(法人)一个季度有金额限制,根据《中华人民共和国反洗钱法》第六条第一款规定,单笔交易金额不低于5万元,累计金额不低于20万元的个人客户现金存取款交易,需要向支付服务机构或其他金融机构核实客户身份信息。相应的,每季度的金额也是有限制的,一般不超过20万元。在备注中,应当明确本次转账的业务事由和金额,如“个体户公转私(法人)10000元”,以便于为银行和监管部门分析和跟踪,防止洗钱活动的发生。
拓展知识:现金洗钱是将非法所得通过提现和其他金融渠道转化为合法收入的行为,它可能来源于走私、毒品、赌博、非法移民等非法活动。现金洗钱行为,不仅会破坏金融稳定,腐化金融开放,还可能支持恐怖主义和其他非法活动。为了防止这种行为的发生,不仅要严格执行金融反洗钱法律法规,还要加强金融机构及其从业人员对洗钱行为的认知和熟悉金融反洗钱知识,为金融反洗钱建设提供强有力的支撑。
2023 01/22 15:41
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