公户上的钱转给法人个人账户可以吗,金额很大 法人拿这钱到异地施工用可以吗,超过500万
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84785020 | 提问时间:2023 01/13 12:13
答:是可以的,从公户上的钱转给法人个人账户没有任何法律禁止或限制,账户可以用于法人拿这钱到异地施工使用,但是当实际操作金额超过500万元时,需要法人充分证明其转账用途真实合法,以及来源合法可查,以及公户的资金来源合法可查,转账用途明确。通常需要提供合同、项目资料以及发票等证明文件,以满足相关监管政策要求,以防止洗钱等行为。另外,超过500万元转账需要在外汇管理局备案,否则会违反有关法律法规,需要缴纳费用。
拓展知识:为了防止非法资金的洗钱及其他相关活动,银行一般会进行客户身份认证,核实客户的身份信息及转账资金去向,确保资金的合法性。因此,比较大的转账额度,银行有可能会对双方客户的证件进行审查,以保证交易的合规性。
2023 01/13 12:24
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