你好；    公司董事会会议纪要 时间： 地点： 记录： 出席本次董事会会议的有董事长______________，董事______________，董事______________，董事______________(委托出席)，监事______________，及总经理______________列席会议。 会议由董事长主持。 (一)、会议主要议题： 1、讨论变更公司经营范围： 2、讨论延长公司出资期限： 3、讨论增加公司投资总额和注册资本： 4、讨论变更注册地址; 5、讨论增加2名董事。 (二)、董事长就“××项目”变更经营范围和追加投资的说明 (三)、总经理就“××项目”的可行性报告作出说明 (四)、会议议题讨论 发言：………… (五)、会议议题表决 表决结果…………     日期  ；  记录人  名字