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某银行发现其某个特约商户近期多笔交易出现异常可以采取的措施有

普通 来源:正保会计网校 2019-08-20

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       单选题:

某银行发现其某个特约商户近期多笔交易出现异常,疑似存在洗钱行为,可以采取的措施不包括( )。

B.暂停银行卡交易

C.收回受理终端

D.设置交易限额

查看答案解析
【答案】
D
【解析】

对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制,并采取强化交易监测、“设置交易限额”、延迟结算、增加检查频率、建立特约商户风险准备金等措施。

做题的准确率怎么样啊,准确率高一定要戒骄戒躁,准确率低也不要灰心,不要气馁。

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