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疑似存在洗钱行为,可以采取的措施不包括( )。

普通 来源:正保会计网校 2020-10-12

经济法基础•单选题

某银行发现其某个特约商户近期多笔交易出现异常,疑似存在洗钱行为,可以采取的措施不包括( )。
查看答案解析
【答案】
D
【解析】

收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端(关闭网络支付接口)等措施。

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