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首页 > 初级会计职称 > 试题中心 > 经济法基础

疑似存在洗钱行为，可以采取的措施不包括（　）。

普通来源：正保会计网校 2020-10-12

经济法基础•单选题

某银行发现其某个特约商户近期多笔交易出现异常，疑似存在洗钱行为，可以采取的措施不包括（　）。

A.延迟资金结算

B.暂停银行卡交易

C.收回受理终端

D.设置交易限额

查看答案解析

【答案】

【解析】

收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端（关闭网络支付接口）等措施。

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疑似存在洗钱行为，可以采取的措施不包括（ ）。