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2013年银行从业《公共基础》每日一练:反洗钱中心职责

普通 来源:正保会计网校论坛 2013-04-16

  多选题

  中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。

  A.按照规定向中国人民银行报告分析结果

  B.制定金融机构反洗钱规章

  C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

  D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易

  E.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料

    

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