初级会计职称《经济法基础》每日一练：风险事件（2021.01.08）

普通来源：正保会计网校 2021-01-08

多选题

甲公司的下列行为中，属于银行卡特约商户风险事件的有（　）。

A、移机

B、银行卡套现

C、留存持卡人账户信息

D、延迟结算

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【答案】

ABC

【解析】

选项ABC，套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息均属于风险事件；选项D，延迟结算是银行发现特约商户风险等级较高时采取的应对措施之一。

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