银行初级考试《风险管理》易错题：洗钱
来源： 正保会计网校
2020-09-03
普通
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【易错题专家点评】 9月3日
关于洗钱、恐怖融资和扩散融资三者的区别，下列表述错误的是（ ）。
A.洗钱的资金来源为非法所得，恐怖融资资金来源往往合法
B.洗钱的行为目的是隐藏犯罪资金来源，扩散融资的行为目的是将资金用于军事目的
C.恐怖融资的资金量小、交易简单，扩散融资的资金量大、交易隐蔽
D.洗钱的资金点到点流动，扩散融资的资金环形流动
【答案】D
【点评】本题考查洗钱。洗钱的资金环形流动，恐怖融资和扩散融资的资金点到点流动。参见教材P287。
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大家要好好把握，认真练习和测试，以求达到良好的练习效果。
注：以上习题来源于正保会计网校“每日一练——免费在线测试”栏目，网校老师针对学员每日提交的测试结果挑选出有代表性的错题进行点评。
