银行职业《银行管理》易错题点评：大额交易和可疑交易

正保会计网校推出每日一练的免费在线测试系统，目的是让广大学员通过练习，对相应科目的知识尤其是基础知识做到基本的了解和掌握，因为基础是学好一门课程的关键，希望大家能够积极踊跃的进行测试和练习，对自己的基础知识进行一下检测和巩固。

【易错题专家点评】

1、反洗钱制度的核心是（　）。

A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、客户身份识别
D、客户身份资料保存
E、交易记录保存
【正确答案】AB

【答案解析】本题考查大额交易和可疑交易。大额交易和可疑交易报告是反洗钱制度的核心。参见教材P219。

针对在做题过程中出现的问题，大家可以在网校论坛进行题目的讨论，实在不理解的也可以到答疑板提问，最终的目的是让广大学员都能够打下一个坚实的基础，为以后的深入学习作好充分的准备。

你一定要比别人更加的努力，因为你的身后还有更多的人在拼命着追上来，如果你一停下，那么你就会被超越。

以上习题来源于正保会计网校“每日一练——免费在线测试”栏目，网校老师针对学员每日提交的测试结果挑选出有代表性的错题进行点评。