银行中级考试《风险管理》 经典试题：洗钱
来源： 正保会计网校
2023-05-12
普通
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单选题
关于洗钱、恐怖融资和扩散融资三者的区别，下列表述错误的是（ ）。
A、洗钱的资金来源为非法所得，恐怖融资资金来源往往合法
B、洗钱的行为目的是隐藏犯罪资金来源，扩散融资的行为目的是将资金用于军事目的
C、恐怖融资的资金量小、交易简单，扩散融资的资金量大、交易隐蔽
D、洗钱的资金点到点流动，扩散融资的资金环形流动
查看答案解析
【答案】
D 【解析】
本题考查洗钱。洗钱的资金环形流动，恐怖融资和扩散融资的资金点到点流动。
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