银行中级考试《风险管理》每日一练：商业银行反洗钱管理体系（2022.08.30）

普通来源：正保会计网校 2022-09-09

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多选题

商业银行反洗钱内控制度体系主要包括（　）。

A、客户身份资料和交易记录保存制度

B、大额交易与可疑交易报告制度

C、反洗钱岗位职责制度

D、反洗钱协助调查制度

E、反洗钱稽核审计制度

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【答案】

ABCDE

【解析】

本题考查商业银行反洗钱管理体系。商业银行反洗钱内控制度体系主要包括：客户身份识别制度；大额交易与可疑交易报告制度；客户身份资料和交易记录保存制度；客户洗钱风险等级划分制度；反洗钱宣传培训制度；反洗钱保密制度；反洗钱协助调查制度；反洗钱稽核审计制度；反洗钱岗位职责制度；反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。参见教材P266。

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