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  • 银行中级考试《风险管理》每日一练:洗钱(2022.08.25)

    普通 来源:正保会计网校 2022-08-25

    当你的才华还撑不起你的野心时,那你就应该静下心来学习。正保会计网校为您提供银行中级考试每日一练免费练习,希望对您备考银行中级有帮助!以下是银行中级考试《风险管理》每日一练,快来练习吧~

    多选题

    隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱的主要形式有( )。

    A、开立假名账户 

    B、利用虚假资料开户 

    C、控制他人账户 

    D、利用假贸易单据进行大额资金划转 

    E、多项转账和交易 

    查看答案解析
    【答案】
    ABC
    【解析】
    本题考查洗钱。隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱的主要形式有:通过开立假名账户、利用虚假资料开户、通过控制他人账户等方式进行洗钱。参见教材P259。

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    银行中级考试每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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