银行中级考试《风险管理》每日一练：反洗钱（2022.08.19）
来源： 正保会计网校
2022-08-19
普通
人生就像爬坡，要一步一步来！正保会计网校为您提供银行中级考试每日一练免费练习，希望对您备考银行中级有帮助！以下是银行中级考试《风险管理》每日一练，快来练习吧~
多选题
反洗钱是指为了打击和预防通过各种方式掩饰、隐瞒（ ）等犯罪所得及其收益的来源、性质和资金流向等洗钱活动，依法采取相关措施的行为。
A、毒品犯罪
B、恐怖活动犯罪
C、走私犯罪
D、贪污贿赂犯罪
E、金融诈骗犯罪
查看答案解析
【答案】
ABCDE 【解析】
本题考查反洗钱。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，洗钱的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七大犯罪类型，共涉及80多个罪名。反洗钱是指为了打击和预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源、性质和资金流向等洗钱活动，依法采取相关措施的行为。参见教材P260。
银行中级考试每日一练题目都是网校老师精心整理的，每一道题都会有相应知识点的考查，并提供答案解析，建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评，每周根据大家的测试结果，对于正确率较低的题目进行一下点评，以帮助大家理解。祝大家考试顺利！
