银行中级考试《风险管理》每日一练：洗钱（2022.08.10）

普通来源：正保会计网校 2022-08-10

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单选题

关于国际反洗钱组织FATF新颁布的《四十条建议》的规定，下列表述错误的是（　）。

A、反洗钱是指为了打击和预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源、性质和资金流向等洗钱活动，依法采取相关措施的行为

B、反恐怖融资为了预防通过金融手段向从事恐怖活动的组织或个人提供资金，或帮助从事恐怖活动的组织或个人募集、管理或转移资金的犯罪活动

C、反扩散融资即反大规模杀伤性武器扩散融资

D、反洗钱是个广义的概念，包括反洗钱和反恐怖融资两个方面

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【答案】

【解析】

本题考查洗钱。反洗钱实际上是一个广义的概念，包括反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资三方面内容。参见教材P260。

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