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银行中级考试《风险管理》每日一练:商业银行反洗钱管理体系(2022.08.05)

普通 来源:正保会计网校 2022-08-05

人生就像爬坡,要一步一步来!正保会计网校为您提供银行中级考试每日一练免费练习,希望对您备考银行中级有帮助!以下是银行中级考试《风险管理》每日一练,快来练习吧~

单选题

商业银行反洗钱内控制度体系中,处于基础地位的是( )。

A、反洗钱协助调查制度 

B、客户身份资料和交易记录保存制度 

C、大额交易与可疑交易报告制度 

D、客户身份识别制度 

查看答案解析
【答案】
D
【解析】
本题考查商业银行反洗钱管理体系。商业银行反洗钱内控制度体系主要包括:客户身份识别制度;大额交易与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。其中,处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。参见教材P266。

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银行中级考试每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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