银行初级考试《银行管理》每日一练：反洗钱的机构（2022.05.02）
来源： 正保会计网校
2022-05-05
普通
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多选题
反洗钱的金融机构包括（ ）。
A、政策性银行
B、保险专业代理公司
C、企业集团财务公司
D、农村信用社
E、会计师行业
查看答案解析
【答案】
ABCD 【解析】
本题考查反洗钱的机构。反洗钱的义务主体不只包括金融机构，还包括特定非金融机构。金融机构包括：政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行、证券公司、期货公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司、信托公司、金融资产管理公司、金融资产投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司。参见教材P215。
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