银行初级考试《银行管理》每日一练：反洗钱的含义（2021.08.11）

普通来源：正保会计网校 2021-08-11

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多选题

反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（　）所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

A、毒品犯罪

B、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪

C、走私犯罪

D、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

E、贪污贿赂犯罪

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【答案】

ABCDE

【解析】

本题考查反洗钱的含义。反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，而采取的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等一系列预防和控制措施。参见教材P245。

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