银行初级考试《银行管理》每日一练：客户身份识别（2021.08.07）

普通来源：正保会计网校 2021-08-07

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多选题

银行等金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记（　）。

A、汇款人的姓名或者名称

B、汇款人的账号

C、汇款人的住所

D、收款人的住所

E、收款人的姓名

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【答案】

ABCDE

【解析】

本题考查客户身份识别。银行等金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。参见教材P247。

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