银行初级考试《法律法规》每日一练:《反洗钱法》(10.23)
来源: 正保会计网校
2020-10-23
普通
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多选题
洗钱的常见方式包括( )。
A、借用金融机构
B、藏身于保密天堂
C、使用空壳公司
D、伪造商业票据
E、走私
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【答案】
ABCDE 【解析】
本题考查《反洗钱法》。洗钱的常见方式:借用金融机构、藏身于保密天堂、使用空壳公司、利用现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。参见教材P331-332。 银行初级考试每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!