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银行初级《银行管理》每日一练:反洗钱的含义(4.9)

普通 来源:正保会计网校 2020-04-09

银行业初级资格《银行管理》每日一练·多选题:反洗钱的含义

反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪

C.走私犯罪

D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

E.贪污贿赂犯罪

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【答案】
ABCDE
【解析】
本题考查反洗钱的含义。反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,而采取的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等一系列预防和控制措施。参见教材P245.

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