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银行初级《银行管理》每日一练:反洗钱法(8.28)

普通 来源:正保会计网校 2019-08-28

银行业初级资格《银行管理》每日一练·多选题:反洗钱法

我国的反洗钱法律规范主要由( )组成。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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【答案】
ABCDE
【解析】
本题考查反洗钱法。我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成,简称“一法四规”。其中“一法”是指《中华人民共和国反洗钱法》,“四规”是指《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。参见教材P52。

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