银行中级《法律法规》每日一练：反洗钱法（4.24）

普通来源：正保会计网校 2019-04-24

银行业中级资格《法律法规与综合能力》每日一练·多选题：反洗钱法

洗钱的常见方式包括（　）。

A.借用金融机构

B.藏身于保密天堂

C.使用空壳公司

D.伪造商业票据

E.走私

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【答案】

ABCDE

【解析】

本题考查《反洗钱法》。洗钱的常见方式：借用金融机构、藏身于保密天堂、使用空壳公司、利用现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。参见教材P266-267。

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