银行业初级资格《风险管理》每日一练·多选题:反洗钱管理
反洗钱主要制度有( )。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
D.事后反馈制度
E.定期检查制度
【正确答案】ABC
【答案解析】本题考查反洗钱管理。反洗钱有三项主要制度:客户身份识别制度;客户身份资料和交易记录保存制度;大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。参见教材P167.
正保会计网校银行业职业资格考试(原银行从业资格考试)每日一练在线测试,网校小编将每日整理银行业初级职业资格考试《风险管理》练习题。希望通过考前的日积月累,帮助大家巩固知识点,让您的复习备考更加科学有效。正保会计网校祝您顺利备考,梦想成真!
了解银行
报名时间
报名条件
考试时间
考试题型
成绩查询
证书领取
考试大纲
机考系统
了解详情260元/科