冰冻三尺，非一日之寒，银行业中级职业资格考试也是一样。正保会计网校每日一练可以帮到大家。以下是银行业中级职业资格考试《风险管理》每日一练，今天你学习了么？
频繁进行资金转移掩盖非法来源进行洗钱的主要形式有（ ）。
A.利用电子银行渠道在短期内资金集中或分散转入、转出
B.经常性的跨境汇款
C.经常性的跨境投资
D.利用虚假资料开户
E.利用贷款方式洗钱
【正确答案】ABC
【答案解析】本题考查洗钱的主要形式。频繁进行资金转移掩盖非法来源进行洗钱的主要形式有利用电子银行渠道在短期内资金集中或分散转入、转出以及经常性的跨境汇款、跨境投资等方式实现非法收益的流转。参见教材P319.
银行业中级职业资格考试每日一练包括网校精编题目和历年试题，让您的复习备考更科学有效。祝您学习进步，梦想成真！
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