冰冻三尺,非一日之寒,银行业中级职业资格考试也是一样。正保会计网校每日一练可以帮到大家。以下是银行业中级职业资格考试《风险管理》每日一练,今天你学习了么?
商业银行反洗钱内控制度主要包括( )。
A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.大额与可疑交易报告制度
C.反洗钱岗位职责制度
D.反洗钱协助调查制度
E.反洗钱稽核审计制度
【正确答案】ABCDE
【答案解析】本题考查反洗钱内控制度。商业银行反洗钱内控制度主要包括:客户身份识别制度;大额与可疑交易报告制度;客户身份资料和交易记录保存制度;客户洗钱风险等级划分制度;反洗钱宣传培训制度;反洗钱保密制度;反洗钱协助调查制度;反洗钱稽核审计制度;反洗钱岗位职责制度;反洗钱业务操作规程。参见教材P324.
银行业中级职业资格考试每日一练包括网校精编题目和历年试题,让您的复习备考更科学有效。祝您学习进步,梦想成真!
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