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银行从业《法规与综合能力》每日一练:国务院管理机构反洗钱职责

普通 来源:正保会计网校论坛 2015-03-11

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多选题

国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有()。

A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

B.组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测

C.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

E.规定开展反洗钱国际合作的基本原则

   

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