1.老师,如果公司内部规定重大决策需要有会议纪要等文字证明,那是不是就必须要写会议纪要了,如果没有会议纪要即使有其他证据证明更改的合理性,三方审计也不会认可,也会认为公司内部控制存在问题,是吗?
2.上市公司如果内部规定没有关于重大决策必须有文字支撑的规定,那么对于重大决策,可以不做会议纪要等文字支撑,只要能有其他证据证明更改的有效性,三方审计也是认可的,对吗?
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问题已解决
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m93379088 | 提问时间:04/11 19:17
你好,公司内部有规定没实施是内部控制存在缺陷,审计肯定会提出问题。
04/11 21:05
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