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#实务#
老师 请问老板转账一笔钱 60W 挂账数太大 我就直接走成提现了 现在怎么办?这笔钱怎么冲啊?
84784990 | 提问时间:2023 01/20 22:36
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
首先,我建议您立即与老板联系,查看该笔交易的详细情况。如果您只是按照老板的指示进行操作,您需要给老板说明您的情况。如果老板没有采取行动,您可以尝试联系当地的政府机构或金融机构来避免其他潜在的风险。 此外,也可以尝试提示老板重新进行转账,将该笔转账金额分拆成少量的多个转账,以避免大额挂账带来的风险。 拓展知识:大额挂账有可能被识别为洗钱行为,会受到金融机构的政策和监管的影响,容易触发跨境报告机制。因此,大家在转账时,要避免一次性大额挂账,并保持转账金额在合理范围内。
2023 01/20 22:41
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