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#实务#
有个对公账户来办业务 用的转账支票 转账支票上的预留印章有两个 一个公章 一个法人章 当时电子验印系统公章通过 法人章是注意审核 注意审核的意思就是可以人工辅助通过的 在我们银行的规定里是可以办理的 而且当时是他父亲 也是该公司的前法人 带着来办理的现在现法人来闹 说他的私章在他这里 他有两个章子 怎么能把钱转走我们也进行对比了 两个法人私章极其相似而且他父亲现在承认所有业务都是他带人办理的 都合适 我们也有录音 这种情况怎么判定?
84784981 | 提问时间:2023 01/11 14:29
李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
在这种情况下,我们的建议是,首先要确认相关文件和私章的真实性。可以与公司实际负责人进行沟通,以确定该事务的真实性。如果确认他们都是该公司的实际负责人,则可以继续转账。另外,在这种情况下,可以记录客户的身份证明,以及公司的营业执照等文件信息,以便以后参考。此外,我们可以采取更严格的验证,例如更深入地开展客户身份验证,以及该客户本人以及公司以前历史上同类业务的核查等等。这些步骤有助于确认公司的真实性和正规性,免除我们以后面临的风险。 同时,银行也可以学习一些案例,以增加对企业信息真实性的验证,从而更加安全地完成转账业务。
2023 01/11 14:39
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