请问甲方说为了应付住建局，老是汇了预付款给我们又要求（快进快出）当天原路退回大部分金额给他们，每个月都有这样的操作金额好像相同。
请问有那方面原因甲方会这么操作？银行系统会不会觉得是洗钱？谢谢。
问题已解决
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#实务#
84785033 | 提问时间：2022 11/17 23:44
同学您好，1.住建局对于开发商收到的房款有监控，比如要去必须用于支付建筑款，材料款，和相关施工支出。
2.如果大笔资金经常性一进一出，在理论上是会触发银行的反洗钱系统的
2022 11/18 00:21
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