法人先从私护转款至对公户,后从对公户转款归还私护,这样频繁的转,有风险吗?如何规避?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784959 | 提问时间:2023 01/28 16:33
这种频繁的转款可能有相关风险,因为所有的账号都属于同一个法人,所以资金转移可能不被当作正常的经营活动,可能会被银行或其他金融机构挂号违规,或者可能被监管机构抓取,从而给法人带来不必要的麻烦和风险。
要规避这种风险,法人可以提前与银行沟通,让银行明确这种资金转移的性质以及合法性,申请特殊的业务备案,以确保资金转移的合法性。此外,法人也可以采用多种安全手段来管控资金,如通过不同的口令、指令等,以确保指令的安全性,确保金融交易的安全性。
拓展知识:法人在资金转移时,也可以添加账户之间的分布式多签等防护技术,这不仅可以预防技术上的欺诈,还可以提高企业的资金安全性。
2023 01/28 16:42
相关问答
查看更多最新问答
查看更多