我们对公付款给对方个人,这个个人是对方公司的员工,票已经来给我们了,但是款是付给他们公司个人的,这样有什么风险吗
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84784994 | 提问时间:2023 01/22 10:03
通常情况下,支付给个人而不是对方公司存在一定的风险。有可能发生对方公司没有收到付款而对方个人受益的情况,这时候可能会有诉讼风险,而且为了追回欠款的诉讼成本也很可能超出原始的付款金额。
另外,如果付款是给公司内部个人,则可能出现政府监管机构拒绝付款的情况,可能会给双方的合法商业交易带来不必要的风险。
因此,对于这种情况,最好的方式是尽量在法律上保护自己,即以明确的文件形式将款项支付给对方公司,而不是个人,以确保两方权利义务均受到有效的保护。
拓展知识:另外,付款单位也应考虑是否遵守当地的《反洗钱法》或《反非法融资法》,要对对方交易人是否有洗钱嫌疑和参与非法融资进行合理的审查,并采取必要的尽职调查。
2023 01/22 10:12
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