老师,请问下,我公司账户被冻结了,想咨询下,什么原因会被冻结啊?开户行因为疫情没法查
问题已解决
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#实务#
84785022 | 提问时间:2023 01/21 10:17
账户被冻结可能有以下几个原因:
1、账户出现账务不平,违反了账务规定,严重危及金钱安全;
2、账户存在资金洗钱行为,与法律法规规定不符;
3、曾有不良的交易记录,存在欺诈行为,需要审查;
4、未按时达成将账户资金提取或转账,未达成约定要求;
5、账户资料未能通过审核,或未按约定提交证明资料;
6、可疑卡号和交易、持卡人实名信息不符、严重不符等原因;
7、因疫情影响,开户行未能及时查询账户资料或审核,导致账户被冻结。
以上是账户可能被冻结的几种常见情况,一旦发现账户被冻结,建议及时联系开户行核查,确认冻结原因,及时解决。
拓展知识: 账户转账被冻结是指: 在进行使用银行账户转账操作时,银行账户的转账操作被银行暂时暂停或中止,不能够进行正常的交易操作。一般情况下,由于账户出现恶意行为、实名不符、或非法操作等原因,银行会临时暂停账号的交易操作,保护账户的安全。
2023 01/21 10:28
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