公司有一部分工资从公司对公账户汇给员工,有一部分发现金合规吗?
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84784958 | 提问时间:2023 01/13 13:31
发送现金给员工,可能会存在一定的合规风险,因为发送现金可能伴随着洗钱,恐怖资金或利益输送等行为,而这类行为会被监管机构严格调查和处罚。这是因为银行已经实施了反洗钱法规,发送者必须符合所有要求,以及收件人的某些个人验证要求,以防止通过他们的服务进行洗钱行为。因此,如果公司要向员工发放现金,就必须遵守国家反洗钱法规,确保员工资金的安全及公司的合规。
此外,还有一些其他要考虑的因素。包括个人所得税,职业社会保险投保等,给员工发放现金时,有必要根据国家相关法律法规,正确处理缴纳相关税费和保险金。此外,为了良好的记录,公司需要记录相关的发放现金记录,以便公司能够确认发放人和收款人的身份,以及他们之间的交易数量和金额。
总之,发放现金给员工,必须遵守《反洗钱法》和其它国家法律法规,设立相应的审查制度,以确保合规操守。同时,公司也要保持相关现金的记录,以便为公司的合规性能够提供有效的担保。
2023 01/13 13:40
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