现在私人流水和单位流水分别多少会被银行监测_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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现在私人流水和单位流水分别多少会被银行监测

84785022 | 提问时间：2022 03/30 21:58

小小霞老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，个人银行卡流水达到20万以上每天则会被监控。按照国家的监管制度来看，当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取，则会被监控。而且，国内各大银行还会对频繁的、大额现金存款进行监控。

2022 03/30 21:59

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