公转私要注意什么呢？
问题已解决
所属话题：
#实务#
84784978 | 提问时间：2021 04/26 19:25
简单来说，这9种情况容易被监控
1. 现金交易额超5万
2.公转公超200万
3.私户转账金额过大（境内转账超50万，境外转账超20万）
4.规模小但流水巨大
5.转入转出异常（分批转入集中转出，集中转入分批转出）
6.资金流向与经营无关
7.公户私户频繁互转
8.频繁开销户
9.闲置账户大量交易
2021 04/26 19:26
607相关问答
查看更多最新问答
查看更多