因买地开发区管委会需要投资额3个亿的流水,我只有在三个公司之间五个月走流水,,对公账户之间单纯的走流水,在税务上会不会有风险?会触动银行的反洗钱系统吗?需要怎么走流水更安全? 如果走流水,摘要应该写什么更好?
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84784967 | 提问时间:2019 07/25 09:42
无论是对公(就是两家企业间)还是对私(也就是个人)发生的任何交易,只要有交易发生了,涉及到动户(也就是你的帐户有资金出入)了,那么在一段时间后,反洗钱系统会根据交易情况生成各种各样的报表。反洗钱系统中设置了与其相对应的预警机制,一旦触发,就会将情况报送给中台反洗钱工作人员,由他们进行判断是否真正是大额可疑。一旦确认,则报送人行;反之,取消预警。也就是说,反洗钱系统根据规则筛选出交易,然后由人工进行二次判断。
2019 07/25 09:50
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