传统监管手段已不足以应对日趋复杂的洗钱活动

9月10日，在2021中国（北京）数字金融论坛上，博鳌亚洲论坛副理事长、中国金融学会会长、央行原行长周小川表示，近年来传统的监管手段已不足以应对日趋复杂的洗钱活动。

“在监管上利用新兴的数字化技术，能够在反洗钱的客户识别和非法交易等方面发挥更重要和关键的作用。”周小川表示，监管机构和反洗钱义务主体要通过新的技术手段强化监管和履行反洗钱义务，这也是未来的发展趋势。应强化监管科技应用实践，积极利用大数据、人工智能、云计算等技术丰富金融监管的手段，提升跨行业、跨市场交叉风险的甄别、防范和化解能力。